美国德州ღღღ◈，售后服务ღღღ◈，招聘消息ღღღ◈！本年度报告摘要来自年度报告全文ღღღ◈，为全面了解本公司的经营成果ღღღ◈、财务状况及未来发展规划ღღღ◈，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღღღ◈。

　　公司董事会ღღღ◈、监事会及董事ღღღ◈、监事ღღღ◈、高级管理人员保证年度报告内容的真实ღღღ◈、准确ღღღ◈、完整ღღღ◈，不存在虚假记载ღღღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღღღ◈，并承担个别和连带的法律责任ღღღ◈。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为ღღღ◈：以704,130,000股为基数ღღღ◈，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）ღღღ◈，送红股0股（含税）ღღღ◈，不以公积金转增股本ღღღ◈。

　　公司由近七十年历史的原经纬纺织机械厂改制成立ღღღ◈，隶属于中国恒天ღღღ◈，是世界500强企业国机集团的成员单位ღღღ◈。作为技术先进的棉纺织全流程成套和化纤ღღღ◈、织造ღღღ◈、捻线设备供应商ღღღ◈，公司在深耕纺机产业的同时ღღღ◈，积极推进产融结合ღღღ◈，金融信托业务的成长促进了纺机实业的发展ღღღ◈。现已形成“纺机+金融”双主业运营格局ღღღ◈。

　　注1ღღღ◈：公司营业总收入2019年度933,548.46万元ღღღ◈，上年同期1,019,598.70万元ღღღ◈，同比下降8.44%ღღღ◈。其中营业收入2019年468,668.61万元ღღღ◈，2018年调整前751,512.74万元ღღღ◈，调整后604,290.22万元ღღღ◈，详见下表ღღღ◈，调整原因是公司控股子公司中融信托对营业收入ღღღ◈、手续费及佣金收入进行重分类ღღღ◈，将原于营业收入列示的事项划分至手续费及佣金收入列示ღღღ◈，调整后营业总收入不变ღღღ◈；

　　注2ღღღ◈：因中融信托联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限公司根据银保监会监管要求调整2018年经审计的净利润ღღღ◈，公司相应调整2018年相关会计数据ღღღ◈。

　　注ღღღ◈：截至本报告公告日ღღღ◈，国机集团和中国恒天的国有产权变更登记已经完成ღღღ◈，但尚未完成工商变更登记ღღღ◈。

　　2019年ღღღ◈，全球经济增长继续放缓ღღღ◈，贸易保护主义势力不断抬头ღღღ◈，逆全球化思潮异常活跃ღღღ◈，全球动荡源和风险点显著增多ღღღ◈。国内也处于转变发展方式ღღღ◈、优化经济结构ღღღ◈、转换增长动力的攻关期ღღღ◈，结构性ღღღ◈、体制性ღღღ◈、周期性问题相互交织ღღღ◈，经济下行压力加大ღღღ◈，增速放缓ღღღ◈。从行业角度分析ღღღ◈，纺织业正处于全行业结构调整期ღღღ◈，叠加行业周期性低谷的出现ღღღ◈，以及终端需求不振ღღღ◈，企业投资意愿下降ღღღ◈，致使纺机装备的销售面临严峻挑战ღღღ◈；聚焦实体经济的发展ღღღ◈，信托行业由高速扩张进入转型调整ღღღ◈，面对挑战ღღღ◈，回归信托业务本源ღღღ◈，关注产业优化ღღღ◈、消费升级ღღღ◈、财富管理ღღღ◈、新型城镇化及企业“走出去”等发展主题ღღღ◈，实现产融结合ღღღ◈，将为信托业务发展带来新的境遇ღღღ◈。

　　报告期内ღღღ◈，在董事会的坚强领导下德扑之星appღღღ◈，公司紧紧围绕“协同聚力ღღღ◈、创新求变ღღღ◈、提质增效ღღღ◈、转型升级”的经营方针ღღღ◈，聚焦主责主业ღღღ◈，优化业务布局ღღღ◈，全面推进企业高质量发展ღღღ◈，公司实现营业总收入93.35亿元ღღღ◈，同比减少8.44%ღღღ◈；实现归属于母公司股东的净利润4.90亿元ღღღ◈，同比下降35.23%ღღღ◈。

　　（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》ღღღ◈、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》ღღღ◈、《企业会计准则第24号一一套期会计》ღღღ◈、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）ღღღ◈。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别ღღღ◈：（1）以摊余成本计量的金融资产ღღღ◈；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产ღღღ◈；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产ღღღ◈。在新金融工具准则下ღღღ◈，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定ღღღ◈。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资ღღღ◈、贷款和应收款项ღღღ◈、可供出售金融资产三个类别ღღღ◈。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型ღღღ◈。在新金融工具准则下ღღღ◈，本公司具体会计政策见财务报告ღღღ◈。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”）ღღღ◈，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表ღღღ◈。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式shunvluanlunღღღ◈，对会计政策相关内容进行调整ღღღ◈。

　　根据银保监会90天以上逾期贷款全部纳入不良贷款以及相关拨备覆盖率的监管要求ღღღ◈，哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称“哈农商行”）于2019年7月调整其2018年贷款损失准备提取金额并用一般风险准备金弥补未分配利润ღღღ◈。即ღღღ◈：哈农商行调减其2018年度净利润7.1亿元ღღღ◈、2018年末归属于母公司的所有者权益7.1亿元ღღღ◈、2019年初归属于母公司的所有者权益 7.1 亿元ღღღ◈。

　　本公司之子公司中融信托持有哈农商行9.90%股权ღღღ◈，应根据哈农商行所有者权益变动调整所持股权的账面价值ღღღ◈，即中融信托调整其2018年度相关财务数据ღღღ◈、2019年度期初财务数据ღღღ◈。

　　公司持有中融信托37.47%股权ღღღ◈，也要相应调整2018年度相关财务数据ღღღ◈、2019年度期初财务数据ღღღ◈。即ღღღ◈：本公司调减2018 年度投资收益 7,029 万元ღღღ◈、净利润 7,029万元ღღღ◈、归属于母公司净利润 2,634 万元ღღღ◈、期末未分配利润 2,199 万元ღღღ◈，相应调减2019 年度期初未分配利润 2,199 万元ღღღ◈、长期股权投资 7,029 万元shunvluanlunღღღ◈。

　　上述调整后ღღღ◈，公司 2018 年度基本每股收益由 1.11 元/股减少为 1.08 元/股ღღღ◈，加权平均净资产收益率由 9.80%下降至 9.48%ღღღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ◈、准确德扑之星appღღღ◈、完整ღღღ◈，没有虚假记载ღღღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღღღ◈。

　　经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2020年3月10日以电子邮件方式发出董事会会议通知ღღღ◈，并于2020年3月24日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第三次会议ღღღ◈。会议由董事长吴旭东主持ღღღ◈。会议应到董事7名ღღღ◈，实际出席的董事7名ღღღ◈，公司监事及高级管理人员列席了会议ღღღ◈，符合《公司法》《公司章程》的规定ღღღ◈。经过充分讨论ღღღ◈，会议表决通过了如下决议ღღღ◈：

　　具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》（公告编号ღღღ◈：2020-09）ღღღ◈。

　　本公司2019年度实现净利润人民币15,044,612.23元德扑之星appღღღ◈，根据《公司章程》ღღღ◈，公司法定公积金累计额达公司注册资本百分之五十以上ღღღ◈，不再提取ღღღ◈，当年形成可供分配利润人民币15,044,612.23元ღღღ◈，实际可供分配利润为人民币205,726,286.05元ღღღ◈。根据2019年利润情况ღღღ◈，并充分考虑股东利益和公司长远发展ღღღ◈，建议2019年利润分配方案如下ღღღ◈：派发2019年股利每股人民币0.03元（含税）ღღღ◈，共计人民币21,123,900.00元ღღღ◈。本公司剩余未分配利润人民币184,602,386.05元结转以后年度使用ღღღ◈。

　　具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号ღღღ◈：2020-10）ღღღ◈。

　　六ღღღ◈、审议通过关于续聘本公司2020年度会计师的议案ღღღ◈，该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准ღღღ◈。

　　董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度会计师德扑之星appღღღ◈，并提请股东大会授权董事会决定其酬金ღღღ◈。

　　具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号ღღღ◈：2020-13）ღღღ◈。

　　七ღღღ◈、审议通过关于对中融信托2020年自营投资担保授权的议案ღღღ◈，该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准ღღღ◈。

　　为满足中融信托自营业务发展需要ღღღ◈，进一步提高其自有资金使用效率和收益ღღღ◈，确保中融信托的持续盈利能力及战略发展规划ღღღ◈，在保证对业务风险可控的条件下ღღღ◈，公司本次在中融信托及其控股子公司经营范围内拟对其作出如下授权ღღღ◈：

　　中融信托及其控股子公司须严格按照有关法律法规ღღღ◈、部门规章等监管规定开展自营业务ღღღ◈，其自营业务的投资ღღღ◈、对外贷款ღღღ◈、对外担保等业务的期末余额ღღღ◈，不超过中融信托（合并）最近一期经审计自营业务的投资ღღღ◈、对外贷款shunvluanlunღღღ◈、对外担保等业务余额以及中融信托（合并）最近一期经审计货币资金余额的80%等两项之合计金额的ღღღ◈，由中融信托依据其公司章程的权责划分ღღღ◈，分别由自营业务委员会ღღღ◈、董事会ღღღ◈、股东会审批ღღღ◈。

　　（一）投资业务ღღღ◈，主要包括具有公开市场价格的股票ღღღ◈、期货ღღღ◈、债券ღღღ◈、基金或以其为标的的金融产品投资ღღღ◈、金融机构理财产品ღღღ◈、私募基金ღღღ◈、资管计划ღღღ◈、信托计划德扑之星appღღღ◈、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资ღღღ◈。

　　（二）对外贷款ღღღ◈，中融信托对外发放信用贷款ღღღ◈，业务类抵ღღღ◈、质押贷款ღღღ◈，担保贷款等贷款业务ღღღ◈；中融信托的控股子公司对内部ღღღ◈、外部机构等借款人发放的信用贷款ღღღ◈，业务类抵ღღღ◈、质押贷款ღღღ◈，担保贷款等贷款业务ღღღ◈。

　　（三）对外担保ღღღ◈，中融信托的控股子公司为配合专业子公司开展各类业务ღღღ◈，中融信托的控股子公司运用固有财产为子公司融资（发债除外）提供担保ღღღ◈。

　　具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对中融信托2020年自营投资担保授权的公告》（公告编号ღღღ◈：2020-11）德扑之星appღღღ◈。

　　根据《董事会战略委员会议事规则》ღღღ◈，经董事长吴旭东提议ღღღ◈，董事会选举董事ღღღ◈、总经理毛发青为公司第九届董事会战略委员会委员ღღღ◈。

　　本次增选后ღღღ◈，公司第九届董事会战略委员会委员分别为吴旭东先生ღღღ◈、石廷洪先生ღღღ◈、毛发青先生ღღღ◈、牛红军先生ღღღ◈，主任委员为吴旭东先生ღღღ◈。

　　根据《董事会人事提名及薪酬委员会实施细则》ღღღ◈，经董事长吴旭东提议ღღღ◈，董事会选举董事ღღღ◈、总经理毛发青为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员ღღღ◈。

　　本次增选后ღღღ◈，公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员分别为牛红军先生ღღღ◈、吴旭东先生ღღღ◈、毛发青先生ღღღ◈、虞世全先生ღღღ◈、赵引贵女士ღღღ◈，主任委员为牛红军先生ღღღ◈。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ◈、准确ღღღ◈、完整ღღღ◈，没有虚假记载ღღღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღღღ◈。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”)于2020年3月10日以电子邮件方式发出监事会会议通知ღღღ◈，并于2020年3月24日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事会第三次会议ღღღ◈。会议由监事会主席丁宇菲主持德扑之星appღღღ◈。会议应到监事5人ღღღ◈，实到监事5人ღღღ◈。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定ღღღ◈。会议审议并通过了如下决议ღღღ◈：

　　董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作ღღღ◈，工作勤勉尽责ღღღ◈，决策科学合理ღღღ◈，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行ღღღ◈，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时有违反国家法律法规和公司章程及损害公司利益的行为ღღღ◈。

　　2019年度审计报告财务数据真实ღღღ◈、客观ღღღ◈、准确地反映了公司的财务状况和经营成果ღღღ◈，符合《企业会计准则》ღღღ◈。大信会计师事务所对公司2019年度财务报告出具的审计意见所做出的评价是客观ღღღ◈、公允的ღღღ◈。

　　报告期内公司收购及出售资产业务ღღღ◈，交易价格合理ღღღ◈，不存在内幕交易ღღღ◈、损害中小股东权益或造成资产流失等情况ღღღ◈。

　　报告期内公司的各项关联交易均按照信息披露有关规定进行了披露ღღღ◈，交易价格按照市场及公允价值进行结算shunvluanlunღღღ◈，未发现损害公司利益的情况ღღღ◈。

　　经审核ღღღ◈，监事会认为董事会编制和审议本公司2019年度报告及摘要的程序符合法律ღღღ◈、行政法规及中国证监会的规定ღღღ◈，报告内容真实ღღღ◈、准确ღღღ◈、完整地反映了上市公司的实际情况ღღღ◈，不存在任何虚假记载shunvluanlunღღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღღ◈。

　　经审核ღღღ◈，监事会认为公司根据中国证监会ღღღ◈、深圳证券交易所的有关规定ღღღ◈，结合自身的实际情况ღღღ◈，建立健全了相关的内部控制制度ღღღ◈，促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行ღღღ◈。公司内部控制组织机构完整ღღღ◈，设置科学ღღღ◈，其内部稽核ღღღ◈、内控体系完备有效ღღღ◈，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效ღღღ◈。公司2019年度内部控制评价报告真实ღღღ◈、客观地反映了公司内部控制的实际情况ღღღ◈。

　　经审核ღღღ◈，公司监事会认为ღღღ◈：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定ღღღ◈，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定ღღღ◈。计提资产减值准备后ღღღ◈，公司资产能够更加公允ღღღ◈、真实地反映实际状况ღღღ◈，不存在损害公司和股东利益的情况ღღღ◈。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项ღღღ◈。